Українські правоохоронці у Харкові знешкодили організоване угруповання, яке спеціалізувалося на виманюванні грошей у громадян Латвії. Загальна кількість постраждалих, чиї кошти опинилися в руках зловмисників, перевищила пів сотні осіб у різних країнах. Подробиці викриття оприлюднили в Офісі Генерального прокурора.
Злочинці діяли цинічно та продумано. Вони знаходили осіб, які вже постраждали від аферистів, та обіцяли їм повернути втрачені активи.
Під час розмови шахраї маніпулювали вразливістю людей похилого віку. Вони входили до банківських кабінетів, брали кредити на імена жертв, а здобуте конвертували в цифрову валюту. Це була справжня пастка.
Паралельно діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту та трейдинг. Жертвам телефонували з “вигідними” пропозиціями, демонстрували фіктивні прибутки, а коли люди намагалися отримати свої “виплати” – виманювали кошти нібито на “комісію” та зникали.
Офіс у Харкові функціонував як серйозне підприємство з охороною, відеокамерами та обов’язковими перевірками персоналу на поліграфі. У кожного співробітника були чіткі інструкції та готові сценарії розмов.
Міжнародна операція завершилася затриманням п’яти фігурантів, включаючи двох лідерів банди. Усім їм уже пред’явлено підозри та визначено міру обмеження волі.
Під час чотирнадцяти обшуків за сприяння латвійських слідчих поліціянти виявили та вилучили наступне:
- 49 мобільних телефонів;
- транспортні засоби;
- інші докази.