Служба безпеки України та Нацполіція зупинили діяльність групи шахраїв, які під виглядом біржових брокерів виманювали кошти у громадян ЄС. Лише за попередніми даними, аферисти привласнили щонайменше чверть мільйона доларів.
Слідство встановило, що центром схеми був 31-річний уродженець Донеччини. Разом з двома спільниками він організував мережу фіктивних онлайн-платформ, на яких пропонували “вигідні інвестиції” з гарантованими прибутками. Схема працювала через анонімний кол-центр, у якому оператори переконували потенційних клієнтів вкладати гроші у нібито успішні фінансові проєкти.
Щоб створити ілюзію реальної діяльності, учасники групи поширювали в мережі підроблені відгуки та історії “успішних інвесторів”. Коли ж люди перераховували кошти, доступ до особистих кабінетів блокувався, а зв’язок зі “спеціалістами” обривався назавжди.
Отримані перекази одразу переводили на криптогаманці, після чого конвертували у готівку. За даними слідчих, таким чином зловмисники ошукали не менше 25 громадян Євросоюзу.
Під час спецоперації у Києві співробітники СБУ та Нацполіції затримали організатора угруповання та двох його співучасників. Одночасно правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків за місцями їхнього проживання.
У ході слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмним забезпеченням, накопичувачі з базами даних громадян ЄС, чорнові записи, криптоключі та значну суму готівки.
Правоохоронці зазначили, що всі вилучені матеріали мають доказове значення та дозволяють повністю відтворити механіку діяльності злочинної схеми.
Трьом затриманим вже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.